中京电子: 第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－035 惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司于2025年6月3日以电子邮件、企业微信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知；2025年6月6日，第六届董事会第六次会议以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。本次会议以投票方式审议通过了《关于聘任宋晓刚先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任宋晓刚先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的公告》。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。惠州中京电子科技股份有限公司董事会2025年6月6日