（原标题：第十二届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025036 湖北美尔雅股份有限公司第十二届董事会第十九次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议通知于2025年5月30日以传真、邮件、电话等形式发出，2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席董事8人，实际出席8人，部分监事、高级管理人员列席会议，董事长郑继平主持。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案：1. 修订《定期报告编制管理制度》；2. 修订《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》；3. 修订《独立董事年报工作制度》；4. 修订《内幕信息知情人登记制度》；5. 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；6. 召开2024年年度股东大会，定于2025年6月27日14:00召开。所有议案均获得8票一致通过，无反对或弃权票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上的相关公告。备查文件包括第十二届董事会第十九次会议决议。湖北美尔雅股份有限公司董事会2025年6月7日。
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