东方创业: 东方国际创业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：东方国际创业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告）

东方国际创业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2025年6月5日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司及下属子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度的议案》，同意公司本部及子公司2025年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币852900万元及美元19200万美元（合计折合人民币991167万元），主要用于信用证开证、申请银行承兑汇票和流动资金借款等，授权公司及子公司总经理在以上范围和额度内与银行签署相关授信（贷款）协议，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、审议通过《公司及下属子公司2025年融资担保额度的议案》，同意公司本部及下属子公司2025年提供人民币担保总额不超过21800万元，美元担保总额不超过1200万美元的对外担保额度，授权融资担保期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。其中部分子公司因资产负债率超过70%，需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2025年度外汇套期保值额度的议案》，同意公司及下属子公司2025年度开展外汇套期保值业务的交易额度合计不超过105700万美元（或等值外币），约合人民币7612亿元，占公司2024年度经审计净资产的10082%，需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意公司于2025年6月27日下午2：00召开2024年年度股东大会。