中航高科: 中航航空高科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中航航空高科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025-021号 中航航空高科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无 会议召开时间：2025年6月6日 地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层第一会议室 出席会议的股东和代理人人数801人，持有表决权的股份总数786278005股，占公司有表决权股份总数的比例为56.4429%。 大会由公司董事会召集，董事长王健主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。 公司在任董事7人全部出席，在任监事3人全部出席，副总经理刘向兵、董事会秘书朱清海出席了会议。 审议并通过了公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案、2025年度日常关联交易预计的议案以及续聘利安达为公司2025年度财务和内控审计机构的议案。 律师事务所：北京市嘉源律师事务所，律师：颜羽、黄娜见证，认为股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决结果均合法有效。