雅创电子: 上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币36,300.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币353,869,781.25元。募集资金主要用于雅创汽车电子总部基地项目和汽车模拟芯片研发及产业化项目。截至2024年12月31日，公司已投入募集资金10,761.09万元，剩余募集资金26,611,073.88元。

2024年度，公司实现营业收入360,992.59万元，同比增长46.14%；归属于母公司所有者的净利润12,398.78万元，同比增长132.79%。公司总资产384,401.20万元，较期初增加43.40%。

公司于2024年1月9日召开董事会和监事会，审议通过了以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,386.99万元和已支付发行费用187.28万元。2024年6月27日，公司股东大会审议通过向下修正“雅创转债”转股价格为45.22元/股，2024年7月11日调整为34.81元/股。

2025年3月10日，公司董事会审议通过提前赎回“雅创转债”，并于2025年4月10日在深圳证券交易所摘牌。联合资信评估股份有限公司维持公司主体长期信用等级为A+，评级展望为稳定。