（原标题：关于召开2024年度股东会的通知）
上海雅创电子集团股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年度股东会，会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年6月18日。会议地点为上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议将审议14项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事薪酬议案、担保额度预计、关联交易预计等。其中议案4、7、12、13为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。其他议案为普通决议事项，需过半数表决权通过。议案10涉及关联交易，相关股东需回避表决。中小投资者的表决结果将单独计票并披露。会议登记时间为2025年6月25日，登记方式包括邮件、信函或传真。联系人付龙君，联系电话021-51866509。出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
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