（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）
大连智云自动化装备股份有限公司将于2025年6月27日下午14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为深圳市宝安区大洋路126号公司二楼会议室。会议由公司董事会召集，召开合法合规。网络投票时间为2025年6月27日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。股权登记日为2025年6月20日。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案、非独立董事及独立董事薪酬方案、监事薪酬方案、为全资下属公司提供担保额度、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则以及修订公司部分治理制度等。特别决议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。议案14设7个子议案，需逐项表决。关联股东需对议案7回避表决。现场会议登记时间为2025年6月26日，登记地点为深圳市宝安区福海街道大洋路126号公司董事会办公室。联系人马晨笛，电话0755-81451722。网络投票具体操作流程详见附件。
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