ST智云: 第六届董事会第十一次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十一次临时会议决议公告）

大连智云自动化装备股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议于2025年6月5日召开，会议由董事长师利全召集和主持，全体7名董事出席。会议审议通过了多项议案。

首先，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。根据最新法律法规，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》相关条款将修订，该议案需提交2024年年度股东大会审议。

其次，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，均获7票一致通过，同样需提交年度股东大会审议。

再次，逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《独立董事工作制度》等21项制度，每项均获7票一致通过，其中部分制度需提交年度股东大会审议。

此外，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年6月27日召开。

最后，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任张秀敏为公司财务总监，任期至第六届董事会届满。