ST智云: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

大连智云自动化装备股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作程序，确保科学决策和工作效率。规则根据相关法律法规及公司章程制定。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事每届任期三年，可连选连任。董事会下设战略投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会成员全部由董事组成，独立董事在多个委员会中占多数并担任召集人。

董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事会对外投资、收购出售资产等交易的审批权限明确，关联交易和对外担保需经特定比例董事同意。定期报告需经董事会审议通过。董事长负责召集和主持董事会会议，董事会每年至少召开两次会议，临时会议可根据需要召开。董事会决议实行一人一票制，关联董事应回避表决。董事会会议记录和决议公告由董事会秘书负责保存和发布。规则自股东会审议通过之日起执行。