（原标题：董事会专门委员会工作细则）
大连智云自动化装备股份有限公司董事会下设四个专门委员会：战略投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。各委员会成员均由三名董事组成，其中独立董事需占一定比例。战略投资委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究与建议，提名委员会负责董事和高级管理人员的提名及选任标准的拟定，审计委员会负责内外部审计的沟通、监督和核查工作，薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策。
战略投资委员会由董事长担任召集人，主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资、融资决策等进行研究并提出建议。提名委员会由独立董事担任召集人，负责拟定董事、高级管理人员的选聘标准和程序。审计委员会由会计专业人士担任召集人，主要职责为审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案。
各委员会的提案均需提交公司董事会审议决定，会议可采用现场或通讯方式召开，决议需经全体委员过半数通过。各委员会委员对会议所议事项负有保密义务。
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