源杰科技: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由5至9名董事组成，其中独立董事不少于1/3，至少包括一名会计专业人士，职工代表董事1名。董事会设董事长1名，可设副董事长，均由全体董事过半数选举产生。董事会下设证券部和四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，专门委员会成员全部由董事组成，独立董事过半数并担任召集人。

董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定内部管理机构设置等。董事会对交易的决策权限明确，涉及资产总额、成交金额、营业收入等指标达到一定比例时需提交股东会审议。关联交易和对外担保也需遵循特定审批流程。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少两次，临时会议由特定情形触发。会议通知、提案、召开和表决程序详细规定，确保会议合法合规进行。会议记录和档案由董事会秘书负责保管，保管期限为十年。