国科微: 第四届监事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第六次会议决议公告）

湖南国科微电子股份有限公司第四届监事会第六次会议于2025年6月5日召开，应出席监事3名，实际出席3名。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》，公司拟购买中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。

2. 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，明确了交易对方、标的资产、交易价格及对价支付方式、发行股份的种类、面值及上市地点、发行方式及发行对象、定价依据、发行数量、股份锁定期等具体安排。

3. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》，确认本次交易构成关联交易。

4. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》，预计本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。

5. 审议通过《关于＜湖南国科微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》。

6. 审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》。

7. 审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》。

8. 审议通过多个关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案。

会议还审议通过了关于公司股票交易未出现异常波动情形、保密措施及保密制度等议案。所有议案均需提交公司股东会审议。