国新健康: 第十二届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第二次会议决议公告）

国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议于2025年6月5日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

一、续聘中证天通会计师事务所为公司2025年度审计机构，确定2025年度审计服务报酬总额为人民币105万元，其中年度报告审计服务报酬76万元，内部控制审计服务报酬29万元。该议案已通过公司审计委员会审议，尚需提交股东大会审议。

二、鉴于2024年公司业绩考核未达标，同意回购注销限制性股票激励计划（第一期）剩余全部限制性股票共1,951,260股。关联董事李永华、袁洪泉、刘英杰回避表决。该议案已通过公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交股东大会审议。

三、同意公司及三家子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由4.5亿元增加至5.5亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起至2026年1月28日止，并授权公司总经理行使投资决策权。

四、为加强和规范公司市值管理工作，同意制定《市值管理办法》。所有议案均获得全体董事一致通过。