雄韬股份: 第五届董事会2025年第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会2025年第三次会议决议公告）

深圳市雄韬电源科技股份有限公司第五届董事会2025年第三次会议于2025年6月5日上午9：30在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于2025年5月30日通过邮件及书面形式发出，董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席会议。会议合法有效。

会议审议通过两项议案：一是《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的日常生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并在期限届满前及时足额归还募集资金至募集资金专户。根据股东大会授权，该事项无需提交股东大会审议。二是《关于开立募集资金存储专户并签署募集资金监管协议的议案》，为规范“湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目”募集资金的使用和管理，公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户，实行专户集中管理，并授权公司管理层办理相关具体事宜。

备查文件包括《公司第五届董事会2025年第三次会议决议》及其他深圳证券交易所要求的文件。深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2025年6月6日。