美丽生态: 第十一届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第二十三次会议决议公告）

深圳美丽生态股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年6月5日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。鉴于公司第十一届董事会已届满到期，需对公司董事会进行换届选举。公司董事会同意选举陈飞霖先生、张景春先生、陈美玲女士为公司第十二届董事会董事候选人，任期为自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。本议案尚须提交公司股东会以累积投票方式审议。

二、《关于选举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意选举吴树满先生、侯卫和先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期为自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。本议案尚须提交公司股东会以累积投票方式审议。

三、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。特此公告。深圳美丽生态股份有限公司董事会2025年6月5日。