新集能源: 新集能源关于修订公司相关治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：新集能源关于修订公司相关治理制度的公告）

2025年6月5日，中煤新集能源股份有限公司十届二十四次董事会审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》《公司关联交易决策制度》《公司信息披露管理办法》的议案，以上议案尚需提交公司股东大会审议。

主要修订内容包括：在《股东大会议事规则》中，增加了“股东大会股东会”的表述，明确了监事会审计与风险委员会的职权，调整了部分条款的顺序和表述。在《董事会议事规则》中，强调了董事会对股东大会股东会负责，细化了董事任职资格和职责，增加了独立董事特别职权和专门会议机制。在《独立董事制度》中，明确了独立董事的任职条件和独立性要求，强化了其职责和特别职权。在《关联交易决策制度》中，明确了关联人定义，调整了关联交易审议和披露标准。在《信息披露管理办法》中，强调了信息披露的及时性和准确性，增加了对定期报告和临时报告的具体要求，明确了董事会秘书和监事会审计与风险委员会的职责。