（原标题：第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告）
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-36 广东锦龙发展股份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东锦龙发展股份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议通知于2025年5月30日以书面结合通讯的形式发出，会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。公司将于2025年6月26日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会，会议地点及审议事项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-37）。特此公告。广东锦龙发展股份有限公司董事会二〇二五年六月五日
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