财达证券: 财达证券股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：财达证券股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告）

财达证券股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年6月5日以通讯方式召开，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议审议并通过了多项议案。

会议同意修订《财达证券股份有限公司章程》，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止。该议案需提交股东大会审议。同时，同意修订并更名《股东大会议事规则》，修订《董事会议事规则》，均需提交股东大会审议。

会议还通过了修订董事会下设委员会工作细则的议案，涉及审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的工作细则。

此外，会议同意修订《独立董事工作制度》等7项制度，包括募集资金管理办法、对外担保管理制度、关联交易管理办法等，部分制度已由董事会相关委员会预审通过，需提交股东大会审议。

会议审议通过修订《信息披露管理制度》等7项制度，包括董事会秘书工作制度、投资者关系管理制度等，部分制度已由董事会风险管理委员会预审通过。

最后，会议同意调整公司组织架构，不再设置监事会和监事会办公室，该议案已由董事会战略与ESG委员会预审通过。