申华控股: 申华控股董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：申华控股董事会决议公告）

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十五次会议于2025年6月5日以通讯方式召开，应出席董事6名，全部出席。会议审议通过以下议案：一是《修订公司章程的议案》，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订后章程全文见上海证券交易所网站。二是《修改公司部分配套制度的议案》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《内部审计管理制度》，其中前两项需提交股东会审议。三是《调整公司组织机构的议案》，优化公司治理结构和管理体系。四是制定《董事离职管理制度》和《市值管理制度》。五是《关于董事会换届选举的议案》，提名高新刚、都波、范凯为第十三届董事会董事候选人，金永利、李卓、俞奕鉴为独立董事候选人，职工董事由职工代表大会选举产生。六是《关于召开2024年度股东会的议案》。会议决议及相关文件详见公司公告。