（原标题：第六届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-041 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告。会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实际出席7名，高级管理人员和部分监事列席。会议由董事长姚朔斌先生主持，审议通过了《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。因公司2024年度权益分派已实施完毕，根据相关规定和授权，董事会对2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由每股13.76元调整为13.26元，回购价格由每股6.31元调整为5.81元。董事梁美锋女士和卢聪女士作为激励对象对本议案回避表决。具体内容详见巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体同日披露的《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。备查文件包括公司第六届董事会第二十次会议决议。特此公告。上海姚记科技股份有限公司董事会2025年6月5日。
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