（原标题：北矿科技第八届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2025-016 北矿科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议通知于2025年5月30日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月有效，在确保不影响正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用。在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权经理层行使相关投资决策权并签署相关合同文件。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。表决通过。特此公告。北矿科技股份有限公司董事会2025年6月6日。
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