甘肃能化: 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的公告内容摘要

（原标题：关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的公告）

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-47 债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司于2025年6月4日召开第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第三十次会议，审议通过关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案。为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、国务院国资委《深化国有企业监事会改革实施方案》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系，公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东会审议。公司将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人员职务任免、安置以及相关档案和资料移交归档，并进行章程等工商登记备案工作。备查文件包括第十届董事会第四十七次会议决议和第十届监事会第三十次会议决议。特此公告。甘肃能化股份有限公司董事会 2025年 6月 5日