甘肃能化: 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的说明内容摘要

（原标题：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的说明）

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-48 债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司于2025年6月4日召开第十届董事会第四十七次会议，审议通过关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案，本议案将提交股东会审议。修订主要内容包括：完善总则、法定代表人、股份发行等规定；新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责和义务；修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序；董事会成员人数由13名改为9名，其中独立董事由5名改为3名，明确包含1名职工董事；公司党委领导班子成员人数由9人改为5人；新增专节规定董事会专门委员会和独立董事，明确其职责和组成；明确可以按规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善利润分配内容、聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定；“股东大会”全部修改为“股东会”，删除所有“监事会”“监事”等内容。修订后内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。原《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》废止。特此公告。甘肃能化股份有限公司董事会 2025年6月5日