康希诺: 北京市竞天公诚律师事务所关于康希诺生物股份公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市竞天公诚律师事务所关于康希诺生物股份公司2024年年度股东大会的法律意见书）

北京市竞天公诚律师事务所为康希诺生物股份公司2024年年度股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年4月30日发布，现场会议于2025年6月4日13点30分在中国天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店召开，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。出席本次股东大会的股东及股东代理人共275人，持有公司有表决权股份89,499,039股，占公司有表决权股份总数的36.23%。

会议审议通过了13项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告与财务审计报告、利润分配方案、聘请2025年度境内外审计机构及内部控制审计机构、增发A股及/或H股股份的一般性授权、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、回购公司A股及/或H股股份的一般性授权、发行境内外债务融资工具的一般性授权、2025年度新增/续期银行授信额度、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、调整第三届董事会非执行董事薪酬方案。所有议案均获通过，涉及特别表决的事项获得2/3以上通过。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。