东北制药: 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-046。东北制药集团股份有限公司将于2025年6月20日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为沈阳经济技术开发区昆明湖街8号。网络投票时间为2025年6月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年6月16日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

会议审议事项包括：1. 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案；2. 关于变更公司第十届董事会董事的议案，选举蔡永刚先生和王新鹏先生为第十届董事会非独立董事。议案2采用累积投票表决方式，应选董事2人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。公司将对中小投资者的表决单独计票并公告。会议登记时间为2025年6月17日上午8:30-11:30；13:00-16:00，登记地点为沈阳经济技术开发区昆明湖街8号董事会办公室。联系人：阎冬生，联系电话：024-25806963。