侨银股份: 第三届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十二次会议决议公告）

侨银城市管理股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2025年6月3日召开，会议由董事长郭倍华主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案。

会议逐项审议通过了关于换届选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名郭倍华、韩丹、夏冠明、周丹华为非独立董事候选人，孔英、刘国常、韦锶蕴为独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案，总计申请16亿元人民币授信额度，涉及华兴银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、徽商银行和浙商银行，授信期限1年至3年不等，关联董事郭倍华、韩丹回避表决。

审议通过了关于增加2025年度关联担保额度预计的议案，为广州侨环和平邑城发邑美分别提供不超过5000万元担保，关联董事郭倍华、韩丹回避表决。

会议还审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案、募集资金使用可行性分析报告、方案论证分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报及填补措施、延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期、授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期、非经常性损益明细表及鉴证报告等议案。

会议决定召开2025年第二次临时股东大会。