兰州银行: 兰州银行股份有限公司第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：兰州银行股份有限公司第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告）

兰州银行股份有限公司第六届董事会2025年第五次临时会议于2025年6月4日在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室以现场结合视频方式召开，应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由许建平董事长主持，全体监事及总行相关部门负责人列席。

会议审议通过了四个议案：

一是《兰州银行股份有限公司主要股东2024年度资质评估及资本补充能力情况报告的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。

二是《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》，同意授权董事会根据股东大会决议，在符合利润分配条件下制定并实施2025年中期分红方案，上限不超过相应期间归属于本行股东的净利润。该议案需提交股东大会审议。

三是《关于兰州银行股份有限公司2025-2026年度发行非资本金融债券的议案》，同意在银行间债券市场发行不超过人民币50亿元各类非资本金融债券，期限不超过5年，利率参照市场利率确定。授权董事会及经营管理层决定具体条款并办理相关事宜。该议案需提交股东大会审议。

四是《提请召开兰州银行股份有限公司2024年年度股东大会的议案》，定于2025年6月25日召开2024年年度股东大会。