（原标题：家家悦集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告）
家家悦集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年6月4日召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事王培桓先生主持。会议审议通过了以下议案：
选举王培桓先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会董事任期一致。
选举第五届董事会专门委员会委员，包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会主任委员分别为刘红霞女士、王培桓先生、曲国霞女士和姜爱丽女士。
聘任公司高级管理人员：王培桓先生为公司总经理；傅元惠女士、丁明波先生、李新先生、李美女士、谢文龙先生、杨敏女士、侯翠蓉女士为公司副总经理；周承生先生为公司董事会秘书；姜文霞女士为公司财务总监。
聘任孙琳琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
上述人员均符合相关法律法规规定的任职资格，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。家家悦集团股份有限公司董事会，二〇二五年六月五日。
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