（原标题：关于召开2024年年度股东大会及2025年第二次A股类别股东会议、2025年第二次H股类别股东会议的通知）
金风科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议召开2024年年度股东大会及2025年第二次A股类别股东会议、2025年第二次H股类别股东会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2025年6月26日下午14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。A股股权登记日为2025年6月19日，H股股权登记日为2025年6月20日。会议地点在北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。会议审议多项议案，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则，回购公司H股的一般性授权，2024年度董事会和监事会工作报告、审计报告、利润分配预案、年度报告，开展套期保值业务，提供担保额度，开具保函，境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权，聘请会计师事务所，第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴，选举第九届董事会非独立董事和独立董事。部分议案需特别决议通过，关联股东需回避表决。会议登记时间为2025年6月26日下午13:30-14:30，股东可通过现场或网络投票参与表决。
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