（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-041 北京慧辰资道资讯股份有限公司将于2025年6月20日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月20日9:15-15:00。会议审议议案包括：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案；关于修订、制定公司部分治理制度的议案，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易实施细则、募集资金使用管理制度；关于补选公司独立董事的议案。相关公告已于2025年6月5日在上海证券交易所网站及指定媒体披露。股权登记日为2025年6月16日。联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层，联系人：刘红妮，电话：010-52027122，邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn。
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