（原标题：北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会议事规则（2025年6月））
北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个委员会，并设有董事会办公室负责日常事务。
董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。会议通知需提前十日或五日发出，特殊情况可即时通知。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。
董事会决议由总经理负责落实，并定期向董事会汇报执行情况。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限不少于十年。规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释。
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