辽港股份: 辽宁港口股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：辽宁港口股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-031 辽宁港口股份有限公司将于2025年6月26日召开2024年年度股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室，时间为9点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案包括2024年年度报告、董事会报告、监事会报告、财务报告、利润分配预案、聘任2025年度会计师事务所及修订公司章程。其中，议案7为特别决议议案，议案5和议案6对中小投资者单独计票。A股股东股权登记日为2025年6月19日，登记时间为6月26日上午8:00-9:00，地点为辽港集团大楼会议室。自然人股东需持有效身份证和股东账户卡，法人股东需持法定代表人身份证明或授权委托书及持股凭证。H股股东相关事宜请参阅香港交易所网站。会议联系方式：地址为中国辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦26楼，联系人王慧颖、苗丞、白玉超，电话0411-87598729，传真0411-87599854，邮箱 baiyuchao@cmhk.com。与会人员交通、食宿费用自理。