巨星科技: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

杭州巨星科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年6月4日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席。会议由董事长仇建平主持，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，经总裁提名，同意聘任张肖松先生担任公司副总裁，分管公司品控中心，任期至第六届董事会任期届满。张肖松先生曾任亚泰凯隆（镇江）电子有限公司工程部经理、美国家得宝采购服务咨询有限公司产品控制经理等职，2025年2月加入公司。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，因董事徐筝女士辞去董事职务并当选为职工代表董事，会议重新选举了第六届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员，任期至第六届董事会任期届满。各委员会具体人员组成如下：战略与发展委员会委员为仇建平、池晓蘅、李政、施虹、陈智敏，由仇建平担任主任委员；薪酬与考核委员会委员为陈智敏、施虹、王刚、池晓蘅、徐筝，由陈智敏担任主任委员；提名委员会委员为施虹、陈智敏、池晓蘅，由施虹担任主任委员；审计委员会委员为王刚、施虹、陈智敏、仇建平、徐筝，由王刚担任主任委员。