珍宝岛: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-043 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年6月4日在公司4号会议室召开，会议通知已于2025年5月30日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-044号），修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站。特此公告。黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 2025年6月5日。