（原标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会议事规则）
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情形下召开，如代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或董事长提议等。会议通知需提前10日（定期会议）或至少1日（临时会议）发出，内容包括会议日期、地点、议程等。董事应亲自出席，如缺席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及关联交易时关联董事应回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促。会议档案保存期限不少于10年。规则自公司股票上市后生效，由董事会解释。
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