星源材质: 董事会秘书工作制度（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度（2025年6月））

深圳市星源材质科技股份有限公司发布《董事会秘书工作制度》（2025年6月）。该制度旨在促进公司规范运作，完善法人治理结构，加强董事会秘书工作的管理和监督。董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司信息披露事务，协调信息披露工作，组织制订信息披露事务管理制度，督促相关人员遵守信息披露规定。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，包括受中国证监会处罚、禁入证券市场等。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，公司应与其签订保密协议。董事会秘书离任前需接受离任审查并移交档案文件。董事会秘书空缺期间，董事会应指定董事或高管代行职责，最长不超过三个月。董事会秘书对公司和董事会负责，需遵守法律法规，对公司负有忠实和勤勉义务。公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件。本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。