沃尔核材: 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于调整公司董事会专门委员会成员的公告）

深圳市沃尔核材股份有限公司于2025年6月3日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。具体调整如下：

1、董事会审计委员会：调整前由独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师、召集人）、独立董事陈燕燕女士、董事刘占理先生组成；调整后为独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师、召集人）、独立董事陈燕燕女士、董事李文友先生。

2、董事会战略与投资决策委员会：调整前由董事周文河先生（离任）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女士组成；调整后为董事周和平先生（召集人）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女士。

3、董事会提名委员会：调整前由陈燕燕女士（召集人）、代冰洁女士、周文河先生（离任）组成；调整后为陈燕燕女士（召集人）、代冰洁女士、周和平先生。

4、董事会薪酬与考核委员会成员未变更，人员组成为：代冰洁女士（召集人）、曾凡跃先生、易华蓉女士。

以上人员任期与第七届董事会任期相同。深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2025年6月4日。