水星家纺: 上海水星家用纺织品股份有限公司董事离职管理制度（2025年06月制定）内容摘要

（原标题：上海水星家用纺织品股份有限公司董事离职管理制度（2025年06月制定））

上海水星家用纺织品股份有限公司董事离职管理制度（2025年06月制定），旨在规范董事离职程序，明确各方权利义务，维护公司及股东合法权益。本制度适用于所有董事，包括独立董事。正常离职原因包括任期届满、法定退休年龄、健康原因、工作调动或其他个人原因等。非正常离职原因包括被免职、被司法机关采取强制措施、丧失民事行为能力、死亡、违反法律法规或忠实勤勉义务等。

董事辞职应提交书面辞职报告，董事会应在2个交易日内披露相关信息。如辞职导致董事会成员低于法定人数，辞职报告需待新任董事填补空缺后生效。免职或解聘程序需提前通知并给予申辩机会，决议需经表决权过半数通过。

离职董事应在离职生效前完成工作交接，包括提交工作报告、移交文件资料等，并形成书面记录。涉及财务事项的，公司应安排离任审计。公司应及时披露离职信息，包括姓名、职务、原因、生效时间和影响等。

继任程序应尽快启动，确保董事会正常运作。离职董事应承担保密义务，公司可与其签订竞业限制协议。离职董事违反法律法规或忠实勤勉义务给公司造成损失的，应承担赔偿责任。本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效。