（原标题：第四届董事会第二十九次会议决议公告）
证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-051 广东豪美新材股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议于2025年6月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由董卫峰先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，鉴于公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为保障回购股份方案顺利实施，将回购价格上限由27.84元/股调整为45.00元/股，除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。备查文件为第四届董事会第二十九次会议决议。广东豪美新材股份有限公司董事会2025年6月4日。
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