水星家纺: 上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-023 上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月19日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月19日的交易时间段。

会议审议议案包括：关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。其中，议案2为特别决议议案，议案1涉及关联股东回避表决。

股权登记日为2025年6月13日。登记时间为2025年6月17日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00，地点为上海市奉贤区沪杭公路1487号2楼董事会秘书办公室。股东可通过传真、信函或电子邮件方式进行登记。会议联系方式：联系电话021-57435982，传真021-57435966，电子邮箱sxjf@shuixing.com。