金石资源: 金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年6月修订）内容摘要

（原标题：金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年6月修订））

金石资源集团股份有限公司制定了《独立董事工作制度》，旨在完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益。制度明确了独立董事的定义、职责、产生和更换、履职保障等内容。

独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，且与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需独立履行职责，不受公司及其主要股东的影响。公司应为独立董事依法履职提供必要保障，独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。

独立董事的提名由公司董事会或持股1%以上的股东提出，并经股东会选举决定。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连续任职不得超过六年。独立董事需每年对独立性情况进行自查，董事会每年评估在任独立董事独立性情况。

独立董事的主要职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。独立董事行使特别职权时，公司应及时披露。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持，确保其有效行使职权。独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司应及时办理披露事宜。公司还应给予独立董事相应的津贴。