盛和资源: 盛和资源控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：盛和资源控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）

盛和资源控股股份有限公司将于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为成都市高新区盛和一路66号城南天府大厦7楼会议室。会议将审议三项议案：1. 关于修改《公司章程》暨取消监事会的议案，主要内容包括取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程相关表述；2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案，主要修订内容涉及股东会的召集、提案、通知、召开等事项；3. 关于修改《董事会议事规则》的议案，主要修订内容涉及董事会临时会议的召开条件、会议通知、会议审议程序等。此外，会议还将审议公司经营方针、投资计划、董事会和监事会工作报告、年度财务预算和决算方案、利润分配方案、修改公司章程、聘用或解聘会计师事务所等事项。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，参会股东需遵守相关规则，确保会议秩序和股东合法权益。