老凤祥: 老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告）

老凤祥股份有限公司于2025年6月3日召开了第十一届董事会第十六次（临时）会议，应到董事9名，实到9名。会议由杨奕董事长主持，监事及高管列席。会议审议通过了以下议案：

一、关于取消公司监事会并修订《公司章程》部分条款的议案。根据新《公司法》及相关法规，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，增设职工董事，《公司监事会议事规则》等制度废止，并修订《公司章程》及其附件。该议案需提交2024年年度股东大会审议批准。

二、关于修订《公司股东会议事规则》部分条款的议案，需提交2024年年度股东大会审议批准。

三、关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案，需提交2024年年度股东大会审议批准。

四、关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案。

五、关于制定《公司董事离职管理制度》的议案。

六、关于召开2024年年度股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。老凤祥股份有限公司，2025年6月4日。