三钢闽光: 第八届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告）

福建三钢闽光股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年6月3日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月22日送达。公司董事会成员共9人，原董事何天仁先生已辞职，故本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议审议通过以下决议：

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举刘梅萱先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会任期届满。

2. 审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》，选举刘梅萱先生为战略委员会委员并担任主任，任期至第八届董事会任期届满。

3. 审议通过《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》，选举刘梅萱先生为提名委员会委员，任期至第八届董事会任期届满。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任潘建洲先生担任公司总经理，任期至第八届董事会任期届满。

5. 审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，提名程凯群先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期至第八届董事会任期届满。

6. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月20日召开股东大会，采用现场会议与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年6月13日，现场会议地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。网络投票时间为2025年6月20日。