新筑股份: 第八届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十八次会议决议公告）

成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长肖光辉先生召集和主持。会议审议通过了以下议案：

1、关于公司向银行申请授信的议案：公司分别向进出口银行、四川银行和中国银行申请授信，表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案内容详见2025年6月4日相关媒体披露的公告（公告编号：2025-045），并需提交股东大会审议。

2、关于公司及全资子公司与蜀道租赁开展融资性售后回租暨关联交易的议案：表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。该议案已通过独立董事专门会议2025年第二次会议审议，具体内容详见2025年6月4日相关媒体披露的公告（公告编号：2025-046），并需提交股东大会审议。

3、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案：表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见2025年6月4日相关媒体披露的公告（公告编号：2025-047），并需提交股东大会审议。

4、关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案：表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。股东大会通知公告详见2025年6月4日相关媒体披露的公告（公告编号：2025-048）。