柏诚股份: 关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告）

柏诚系统科技股份有限公司于2025年6月3日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的议案。公司因回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，总股本由527,274,460股变更为527,216,860股，注册资本相应减少。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。《公司章程》及其附件根据最新法律法规进行了多项修订，包括注册资本、法定代表人规定、股东会和董事会职权等内容。此外，公司制定了《柏诚股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《柏诚股份信息披露暂缓与豁免管理制度》，并修订了部分公司治理制度。上述变更尚需提交公司股东大会审议，最终以工商登记机关核准的内容为准。特此公告。柏诚系统科技股份有限公司董事会2025年6月4日。

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