固德威: 第三届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第三十二次会议决议公告）

固德威技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2025年6月3日在公司会议室召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过53元/股，资金总额不低于1亿元且不超过1.5亿元，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，或减少注册资本。该议案无需提交股东大会审议。
审议通过《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》。新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，修订《董事会议事规则》等制度。其中部分制度需提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月20日召开临时股东大会审议相关议案。