（原标题：沈阳机床股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告）
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-38
沈阳机床股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告。本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：本次董事会会议通知于2025年5月28日以电子邮件方式发出。会议于2025年6月3日以现场结合视频方式召开。应出席董事5人，实际出席5人。其中董事徐永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。会议由董事徐永明先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案：1. 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，具体内容详见同日发布的2025-39公告。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。2. 审议通过《关于公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案》，具体内容详见同日发布的2025-40公告。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。沈阳机床股份有限公司董事会2025年6月3日。
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