（原标题：第十届董事会第二次（临时）会议决议公告）
证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-049 藏格矿业股份有限公司第十届董事会第二次（临时）会议通知及议案材料于2025年5月30日送达全体董事和列席人员，会议于2025年6月3日以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，由董事长吴健辉先生主持，高级管理人员线上列席。会议合法、有效。
会议审议通过了两项议案：一是《关于制定〈董事会会议提案管理规定〉的议案》，董事会认为该规定的制定有助于董事充分了解提案内容，加强决策科学性，提高公司治理水平和董事会决策效率；二是《关于〈重要业务事项权限清单〉的议案》，该清单明确了各事项审批流程及权限，提高了决策效率和风险防范能力，提升公司整体治理水平。
表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件为《第十届董事会第二次（临时）会议决议》。藏格矿业股份有限公司董事会2025年6月4日。
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