（原标题：第十届董事会临时会议决议公告）
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-016
启迪药业集团股份公司第十届董事会临时会议通知于2025年5月23日通过电子邮件发出，会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开，应参加董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险。鉴于全体董事与该议案存在利害关系，全体董事需回避表决，本议案需经公司股东大会最终表决。
会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，公司董事会同意于2025年6月26日下午14:30在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。表决情况为7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
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